| Subdivision | Amendement | Auteur | Objet résumé |
|---|---|---|---|
| Article 1er | Amt n° COM-8 | M. SAUTAREL, rapporteur |
Amendement de suppression |
| Article 2 | Amt n° COM-4 | M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
Extension du périmètre des appels à la vigilance de Tracfin aux identités fictives |
| Article 3 | Amt n° COM-5 | M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
Création d'une mesure de vigilance LCB-FT complémentaire en cas de cession amiable de société commerciale |
| Article 4 | Amt n° COM-9 | M. SAUTAREL, rapporteur |
Obligation pour les sociétés commerciales de déclarer leurs comptes à l'étranger |
| Article 5 | Amt n° COM-10 | M. SAUTAREL, rapporteur |
Obligation pour les organismes financiers de désigner des opérations dans lesquelles un contrôle humain est nécessaire |
| Article 6 | Amt n° COM-11 | M. SAUTAREL, rapporteur |
Amendement de suppression |
| Article 7 | Amt n° COM-12 | M. SAUTAREL, rapporteur |
Octroi du droit à l'ACPR d'exiger des entités défaillantes qu'elles procèdent à un audit externe. |
| Article 8 | Amt n° COM-6 | M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
Suppression de doublons |
| Article 9 | Amt n° COM-7 | M. REYNAUD, rapporteur pour avis |
Conditions de mise en œuvre de l'expérimentation de l'accès des greffiers des tribunaux de commerce aux données cadastrales |
Liste des amendements adoptés par ordre de discussion
Proposition de loi : Structures économiques face aux risques de blanchiment – 1ère lecture