Douanes

N° 48

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l' informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

^{ministre des affaires étrangères}

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé, le 26 juillet 1995, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et, le 12 mars 1999, le protocole relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention.

La convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (convention SID) prévoit la création d'un système d'information automatisé commun aux Etats membres dans le but de les aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations sur la fraude, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres. Lors des discussions sur les modalités de sa mise en oeuvre, il a été suggéré d'étendre le champ d'application du système afin d'en améliorer l'efficacité.

Il est en effet apparu nécessaire d'aligner le champ de la convention SID sur celui, plus large, de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières du 18 décembre 1997 ("convention Naples II") en matière de blanchiment de capitaux.

L' article 1er de la convention SID définit ainsi les lois nationales comme les dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat, en ce qui concerne notamment le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants. Or la convention de Naples II prévoit un large champ d'application du blanchiment de revenus quelles que soient les infractions douanières nationales ou communautaires auxquelles ce blanchiment se rapporte.

La formulation de l'article 1er de la convention SID est donc modifiée et complétée par l'article 1er du protocole en vue de préciser que, parmi les biens ou produits concernés, figurent ceux acquis ou obtenus en infraction :

- soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat en matière de libre circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 [articles 30 et 296 nouveaux] du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées ;

- soit à l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire relative aux marchandises faisant l'objet d'échanges, d'une part avec les pays tiers et, d'autre part, entre les Etats membres s'agissant de marchandises sans statut communautaire ;

- soit à l'ensemble des dispositions arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de façon spécifique pour des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;

- soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire qui concernent les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre.

Faisant écho à l'article 1er initial de la convention SID qui mentionnait les biens ou produits utilisés dans le cadre du trafic illicite de stupéfiants, l'article 1er du protocole englobe in fine les biens ou produits qui ont été utilisés dans ce cadre ainsi élargi.

L' article 2 du protocole permet d'inclure le numéro d'immatriculation du moyen de transport dans les données énumérées à l'article 4 de la convention SID.

Dans le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanières et agricoles (SID premier pilier) figure, parmi les éléments à inclure dans le SID, le numéro d'immatriculation du moyen de transport. Cette donnée n'est en revanche pas reprise dans le système d'information des douanes de la convention (SID troisième pilier). Pour le reste, le SID prévoit exactement les mêmes catégories de données qu'il soit du premier ou du troisième pilier. Or, en pratique, il n'est possible d'enregistrer individuellement les moyens de transport que par leur numéro d'immatriculation. En l'absence de cette information, la rubrique « moyens de transport » figurant parmi les catégories reprises dans le SID troisième pilier ( article 3 de la convention) serait par conséquent dénuée de toute utilité opérationnelle.

Les modalités d'entrée en vigueur sont fixées dans l'article 3 du protocole, qui doit être ratifié par tous les Etats membres. Le protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne ( article 4 ) et tout nouvel Etat membre qui adhère à la convention SID est réputé accepter les dispositions du protocole ( article 5 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, signé à Bruxelles le 12 mars 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 novembre 1999

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3
du traité sur l'Union européenne,
relatif au champ d'application
du blanchiment de revenus
dans la Convention sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des douanes
et à l'inclusion du numéro d'immatriculation
du moyen de transport dans la convention,
fait à Bruxelles le 12 mars 1999

PROTOCOLE
établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne
relatif au champ d'application du blanchiment de revenus
dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes
et à l'inclusion du numéro d'immatriculation
du moyen de transport dans la convention

Les Hautes Parties contractantes au présent Protocole, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 12 mars 1999 ;
Vu la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine de douanes, ci-après dénommée « la convention »,
sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 ^er

A l'article 1 ^er , point 1, de la convention, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
« -  le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits qui ont été directement ou indirectement acquis ou obtenus par un trafic international illicite de stupéfiants ou en infraction :
« i)  soit à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne la circulation transfrontalière des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les accises non harmonisées ;
« ii)  soit à l'ensemble des dispositions communautaires et des dispositions prises en application de la réglementation communautaire régissant l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les Etats membres pour ce qui concerne les marchandises qui n'ont pas le statut communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut communautaire font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires ;
« iii)  soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire dans le cadre de la politique agricole commune et des réglementations spécifiques prises à l'égard des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
« iv)  soit à l'ensemble des dispositions arrêtées au niveau communautaire en ce qui concerne les accises harmonisées et la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations, ainsi que les dispositions nationales qui les mettent en oeuvre,
ou qui ont été utilisés dans ce cadre. »

Article 2

Les catégories de données énumérées à l'article 4 de la convention sont complétées par la catégorie suivante :
« ix)  le numéro d'immatriculation du moyen de transport. »

Article 3

1.  Le présent Protocole est soumis à l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2.  Les Etats membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent Protocole.
3.  Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Au plus tôt, il entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention.

Article 4

1.  Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
2.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3.  Le texte du présent Protocole dans la langue de l'Etat adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
4.  Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de tout Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

Article 5

Tout Etat qui devient membre de l'Union européenne et adhère à la Convention conformément à son article 25 est réputé accepter les dispositions du présent Protocole.

Article 6

1.  Tout Etat membre Haute Partie contractante peut proposer des modifications au présent Protocole. Toute proposition de modification est envoyée au dépositaire, qui la transmet au Conseil.
2.  Les modifications sont arrêtées par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3.  Les modifications ainsi arrêtées entrent en vigueur conformément à l'article 3.

Article 7

1.  Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
2.  Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments et communications relatifs au présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 1999.

DÉCLARATIONS

1.  Le Royaume d'Espagne déclare qu'il entend introduire des données dans le système d'information des douanes après avoir pris en considération, dans chaque cas, les principes de sécurité juridique et de présomption d'innocence, en particulier lorsque les données à introduire concernent des questions fiscales.
2.  Le Danemark déclare que, pour ce qui le concerne, l'article 1 ^er s'appliquera uniquement aux infractions principales en liaison avec lesquelles, à tout moment, le recel de choses volées est punissable en vertu de la loi danoise, y compris l'article 191 A du code pénal danois sur le recel de drogues volées lié à des faits de contrebande particulièrement graves.

TCA  99-49.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550990490 - 000499

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris