LISTE DES DÉPLACEMENTS
Direction générale des finances publiques - 8 juin 2022
Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF)
- M. Frédéric IANNUCCI, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ;
- M. Stéphane CRÉANGE, sous-directeur du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique au sein du SCJF ;
- M. Gilles Clabecq, chef du bureau de la programmation des contrôles et de l'analyse des données au sein de cette sous-direction ;
- M. Haicheng TAO, chef de la section data-science ;
- M. Thibaut LEMARCHAND, data-scientist ;
- M. Rémi VIOLA, data-scientist, doctorant ;
- M. Agnieszka BERNACKA, chef du bureau « action internationale et transparence fiscale ».
Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF)
- M. Frédéric IANNUCCI, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ;
- M. Philippe-Emmanuel de BEER, directeur ;
- Mme Sylvie PERROUDON-RAGOT, directrice adjointe ;
- M. Florent BOISSAY, chef de la division « Fraude TVA à l'international & coopération » ;
- M. Jean-Tristan GARDON, chef de la 6ème Brigade nationale d'investigation « nouvelles technologies - économie verte ».
Direction générale des finances publiques - 9 juin 2022 (déplacement uniquement de M. Jean-François HUSSON, rapporteur général, et M. Claude Raynal, président)
Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF), avec plus spécifiquement la sous-direction en charge du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique - bureau de l'action pénale
- M. Frédéric IANNUCCI, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ;
- M. Olivier VIZET, chef du bureau de l'action pénale (SJCF-1C) ;
- M. Fabrice BONIN, adjoint au chef de bureau de l'action pénale.
Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France
- M. Frédéric IANNUCCI, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ;
- M. Pierre-Louis MARIEL, directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris ;
- M. Rémi VAN LEDE, responsable du pôle contrôle fiscal et affaires juridiques ;
- Mme Marie-Aimée MUSY, adjointe au chef de pôle, en charge du département contrôle fiscal ;
- M. Jean-Bernard BUFORT, responsable de la division animation du contrôle fiscal 3 ;
- M. Sébastien LABARRÈRE, chargé de mission politique pénale.
Tribunal judiciaire de Paris et au Parquet national financier- 21 juin 2022
Accueil de la Délégation
- M. Stéphane NOËL, président du tribunal judiciaire de Paris ;
- M. Jean-François Bohnert, procureur de la République financier ;
- M. Jean-Marc Coquentin, procureur de la République adjoint.
Parquet de Paris - Sections J2 JIRS-JUNALCO Criminalité organisée financières, et F2 Affaires économiques, financières et commerciales
- M. Jean-Marc COQUENTIN, procureur de la République adjoint ;
- M. Nicolas BARRET, 1er vice procureur, chef de la section J2 - criminalité financière organisée ;
- M. Julien GOLDSZLAGIER, vice procureur, adjoint au chef de la section J2 - criminalité financière organisée ;
-M Julien AUGEREAU, vice procureur, chef de la section F2, section affaires économiques, financières et commerciales ;
- M. Nicolas LESBRE, vice-procureur, magistrat au sein de la section affaires économiques, financières et commerciales ;
- Mme Carole MANFE, assistante spécialisée DGFiP ;
- Mme Claire-Sophie VILLETTE, assistante spécialisée DGFiP ;
- Mme Jane PELTIER, assistante spécialisée DGFiP.
Parquet national financier
- M. Jean-François BOHNERT, procureur de la République financier ;
- M. Jean-Luc BLACHON, procureur de la République financier adjoint ;
- M. Sébastien de la TOUANNE, vice-procureur financier ;
- Mme Marion DAVID, assistante spécialisée en droit fiscal.
Tribunal judiciaire de Paris - Magistrats du siège
- M. Stéphane NOËL, président du tribunal judiciaire de Paris ;
- Mme Isabelle PREVOST-DESPREZ, première vice-présidente, service correctionnel ;
- Mme Bénédicte DE-PERTHUIS, première vice-présidente, service correctionnel ;
- M. Dominique BLANC, vice-président chargé de l'instruction ;
- Mme Aude BURESI, vice-présidente chargée de l'instruction ;
- Mme Fanny HUBOUX, vice-présidente chargée de l'instruction.