Interventions de M. Didier MANDELLI

• Intervention 1

Discussion générale:

• Intervention 2
• Intervention 3
• Intervention 4
• Intervention 5
• Intervention 6
• Intervention 7
• Intervention 8
• Intervention 9
• Intervention 10
• Intervention 11
• Intervention 12
• Intervention 13
• Intervention 14
• Intervention 15
• Intervention 16
• Intervention 17

Article 1er (Obligation d'effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin lorsqu'une société présente les caractéristiques d'une société éphémère)

• Intervention 18
• Intervention 19
• Intervention 20
• Intervention 21
• Intervention 22
• Intervention 23
• Intervention 24
• Intervention 25
• Intervention 26
• Intervention 27

Article 2 (Création d'un fichier recensant les identités fictives et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment)

• Intervention 28
• Intervention 29
• Intervention 30

Article 3 (Justification de l'origine des fonds apportés pour l'acquisition d'une entreprise par voie amiable)

• Intervention 31
• Intervention 32
• Intervention 33
• Intervention 34

Article 5 (Définition du compte rebond et obligation de mise en œuvre de mesures de vigilance renforcées et de déclaration en cas de soupçon)

• Intervention 35
• Intervention 36
• Intervention 37
• Intervention 38

Article 7 (Définition législative du terme de néobanque et obligation pour ces dernières de faire l'objet d'un audit externe annuel)

• Intervention 39
• Intervention 40
• Intervention 41
• Intervention 42

Après l’article 7

• Intervention 43
• Intervention 44
• Intervention 45
• Intervention 46
• Intervention 47
• Intervention 48
• Intervention 49
• Intervention 50
• Intervention 51

Après l’article 9

• Intervention 52
• Intervention 53
• Intervention 54
• Intervention 55
• Intervention 56

Explications de vote sur l'ensemble :

• Intervention 57