Semaine du 14 avril 2025

Audition de Mme Bernadette Pinet-Cuoq, présidente exécutive de l'Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles (UFBJOP), et M. Joey Lager, directeur des achats et du développement commercial de la société Rubel & Ménasché (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Vincent Michel, professeur des Universités en archéologie de l'Antiquité classique d'Orient à l'université de Poitiers (HeRMA-CelTrac), et Mme Marie-Charlotte Pillon, commissaire-priseur, qualifiée commissaire de justice, expert judiciaire près de la cour d'appel de Colmar
Audition de M. Philippe Vincent, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) (Cette audition se déroulera à huis clos. Aucun compte rendu ne sera publié)
Audition de M. François-Louis Michaud, directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne, et Mme Solène Rochefort, expert dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (sera publié ultérieurement)
Audition de Mmes Carole Étienne, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille, Virginie Girard, procureure adjointe près le tribunal judiciaire de Lille, MM. Bertrand Rouède, premier vice-procureur de la République près la juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux, et Vincent Raffray, vice-président chargé de l'instruction JIRS de Bordeaux (sera publié ultérieurement)

Semaine du 7 avril 2025

Audition de Mme Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, et M. David Lévy, membre élu du Conseil national des barreaux (À huis clos) (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, conseillère d'État, présidente de la Commission nationale des sanctions (Audition à huis clos. Aucun compte rendu ne sera publié)
Audition de Maître Pierre-Jean Meyssan, premier Vice-Président du Conseil supérieur du notariat (CSN), MM. Jérôme Fehrenbach, directeur général du Conseil supérieur du notariat et Loïc Cantin, Président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Romain Roussel, sous-directeur industrie, santé et logement de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et Mme Sonia Sbaa, cheffe de la Cellule de renseignement anti-fraudes économiques (CRAFE) de la DGCCRF, et M. Éric Le Cam, adjoint à la cheffe de la CRAFE (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Laure Beccuau, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, MM. Éric Serfass, procureur adjoint à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO), Nicolas Barret, chef de la section de la criminalité financière et Mme Marie-Aude Faivre, vice-procureure près le tribunal judiciaire de Paris (Audition à huis clos. Aucun compte rendu ne sera publié)
Audition de Mme Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle (Unifab) (sera publié ultérieurement)

Semaine du 31 mars 2025

Audition de Mme Laureline Peyrefitte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Jeanne Colonna, journaliste (Corse matin) et M. Abdelhak El Idrissi, journaliste (Le Monde) (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Didier Banquy, président du Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB) (Audition à huis clos. Aucun compte-rendu ne sera publié)
Audition de M. Pierre Allegret, chef de la délégation française auprès du Groupe d'Action Financière (GAFI), sous-directeur des sanctions et lutte contre la criminalité financière du Trésor (Audition à huis clos. Aucun compte-rendu ne sera publié)

Semaine du 24 mars 2025

Audition de Mme Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marché financiers et de M. Sébastien Raspiller, secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Evelyne Massé, première secrétaire générale adjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et M. Marc Baran, directeur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à l'ACPR (À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié)
Audition de MM. Bertrand Monnet, professeur à l'EDHEC Business School et spécialiste de l'économie du crime et Nicolas Bellion, président de l'association LCB-FT (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Patrick Lefas, président de Transparency International France, Mmes Sara Brimbeuf, responsable du pôle flux financiers illicites (FFI) et Charlotte Palmieri, chargée de plaidoyer et contentieux au sein du pôle FFI (sera publié ultérieurement)

Semaine du 17 mars 2025

Audition de Mmes Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), Florence Lustman, présidente de France Assureurs, et Florence Hauducoeur, présidente de la Commission des Normes professionnelles du Conseil national de l'ordre des experts-comptables en charge du Secteur Exercice professionnel et M. Jean-Marc Jaumouillé, vice-président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables en charge du Secteur Exercice professionnel (À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié)

Semaine du 10 mars 2025

Audition de Mme Claire Cheremetinski, directrice générale adjointe du Trésor (À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié.)
Audition de M. Christophe Perruaux, directeur de l'office national anti-fraude (ONAF) (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Sébastien Tiran, directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (À huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié.)
Audition de M. Victor Geneste, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et de Mme Carole Maudet, sous-directrice du contrôle fiscal, du pilotage et de l'expertise juridique à la DGFIP (sera publié ultérieurement)

Semaine du 3 mars 2025

Audition de MM. Fabrice Arfi, journaliste (Médiapart) et Frédéric Ploquin, journaliste (indépendant) (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Jérémie Baruch, Abdelhak El Idrissi, Mme Anne Michel et M. Maxime Vaudano, journalistes (Le Monde) (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Denis Collas, sous-directeur chargé des affaires économiques et financières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police à Paris, Nicolas Guidoux, chef de l'Office nationale anti-cybercriminalité (OFAC), et Hervé Pétry, commandant de l'Unité nationale cyber de la gendarmerie nationale (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Florian Colas, directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) et Mme Corinne Cléostrate, sous-directrice des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et des droits indirects (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Antoine Magnant, directeur de Tracfin (à huis clos)
Audition de M. Éric Belfayol, chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude et Mme Christine Fournier, cheffe de projet « Enjeux numériques » de la mission interministérielle de coordination anti-fraude du ministère de l'économie et des finances (sera publié ultérieurement)
Audition de Mme Magali Caillat, sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière à la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Frédéric Malon, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée à la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Stéphane Piallat, chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur (sera publié ultérieurement)

Semaine du 17 février 2025

Audition de M. Louis Laugier, préfet, directeur général de la police nationale et Mme Magali Caillat, sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière à la DNPJ (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Hubert Bonneau, général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris et Denis Collas sous-directeur cyber et financier de la Direction de la Police Judiciaire (sera publié ultérieurement)

Semaine du 10 février 2025

Audition de Mme Claire Balva, entrepreneure, spécialiste des cryptoactifs et M. Alexandre Stachtchenko, entrepreneur, spécialiste des enjeux relatifs aux cryptoactifs (sera publié ultérieurement)
Audition de MM. Damien Brunet, substitut général, adjoint au chef du département de lutte contre la criminalité organisée, cyber et environnementale du Parquet général de Paris et Nicolas Jacquemet, Professeur d'économie à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (sera publié ultérieurement)
Audition de M. Jean-François Bohnert, procureur de la République financier et Mme Céline Guillet, procureur de la République adjoint (sera publié ultérieurement)

Semaine du 3 février 2025

Les aspects économiques du blanchiment et le financement de la criminalité organisée - Audition de Mmes Clotilde Champeyrache, maître de conférences en économie à l'Université Paris 8 et au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et Emma Louise Blondes, doctorante en criminologie à la London School of Economics (LSE)
Les aspects juridiques du blanchiment et le financement de la criminalité organisée - Audition de Mmes Éliane Houlette, ancienne procureure de la République financière, Raphaële Parizot, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialité droit privé et sciences criminelles, Chantal Cutajar, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, spécialité prévention et répression de la criminalité organisée et M. Marc Segonds, professeur à l'Université Toulouse Capitole, spécialité droit privé et sciences criminelles

Semaine du 27 janvier 2025

Réunion constitutive